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美国投资移民EB-5风险控制

发布时间：2014-01-26

摘要：办理美国投资移民的许多投资人不明白，EB-5基金管理公司的角色和职责，是EB-5基金管理公司策划的项目文件达不到移民局的要求，或者是EB5基金公司的欺骗行为导致客户的绿卡申请失败和资金的损失。如芝加哥会议中心项目，是一个美国籍印度人新成立的基金公司利

　　办理美国投资移民的许多投资人不明白，EB-5基金管理公司的角色和职责，是EB-5基金管理公司策划的项目文件达不到移民局的要求，或者是EB5基金公司的欺骗行为导致客户的绿卡申请失败和资金的损失。如芝加哥会议中心项目，是一个美国籍印度人新成立的基金公司利用喜达屋集团的名义来中国融资，其实喜达屋集团根本就没有与该基金公司签订任何与芝加哥会议中心项目相关的合同。这种融资方式当然不符合美国证券法的要求。

　　EB-5基金管理公司最核心的职责是管理EB-5资金，投资人将EB-5资金50万美元汇到美国后，就被EB-5公司控制，是EB5公司将投资人资金分期分批借给项目方，如果EB-5公司信用很差，也许从没有开发过EB-5项目，缺乏实际操作经验，专来水平不够，都可导致投资人资金和绿卡的风险。

　　如果一个EB-5项目A，当客户申请I-829正式绿卡时第一次失败后去上诉，上诉后又失败，移民局的答复是投资人当初投50万美元到A项目，可是EB-5基金管理公司将部份投资人的钱用在A项目，其余的钱转到B项目，而B项目据说是该BE-5公司总裁自己的项目，根本不是EB-5项目，移民局当然拒绝I-829正式绿卡，这是EB-5公司没有信用挪用EB-5资金的恶果。某实业工厂项目的投资人将I-526申请呈送移民局没几个月就被移民局拒绝，原因是EB-5基金公司所策划的该项目的就业指数达不到移民局的要求。

　　区域中心可以说是开发EB-5项目的一个执照，是EB-5公司在区域中心里找合适EB-5项目，负责聘请经济学家写就业分析报告，请侓师按美国移民局要求策划该项目的商业计划书，书写整个项目发行备忘录等. 如果是借款项目，那么要与项目的主要投资方谈判如何确保EB5资金的还款保障，然后负责为项目融资EB-5资金。一个信誉好的EB-5基金公司会对项目的运营过程监督，从开始就会找到好的项目，美国本土好的项目公司也会选择信誉良好的EB-5基金公司一起合作开发EB-5项目。资金安全和绿卡的成功与EB-5基金公司息息相关。